广西贵港市公安局重拳打击取现类电信网络诈骗犯罪

切实提升基层治理能力 维护社会和谐稳定

　　近年来，随着经济社会的快速发展以及信息化、科技化的深入推进，电信网络诈骗案件处于高发态势。为逃避公安机关的打击，犯罪分子不断变换作案手段，作案方式由最初的纯网络远程诈骗逐步演变为线上线下相结合的复合型模式，部分嫌疑人已从完全依赖网络实施诈骗转向组织化、区域化的线下接触式交易，给人民群众的财产安全带来巨大威胁，严重扰乱社会秩序，给追赃带来很大的难度。

　　广西贵港市公安局深入贯彻落实公安部、自治区公安厅涉诈黑灰产整治部署，重拳打击取现类电信网络诈骗犯罪，由贵港市公安局主要负责人牵头，依托研判专班，持续发挥“专业化、常态化、合成化”作战优势，重拳打击涉诈取现车队犯罪。截至今年8月31日，电信网络诈骗案件立案数同比下降12%，电信网络诈骗案件损失同比下降5%，有效遏制线下取现犯罪高发态势。

　　取现类电信网络诈骗犯罪呈现出隐蔽性强、转移速度快、追踪难度大的特点，必须引起各部门高度重视、齐抓共管。贵港市公安局紧盯转账洗钱手法的新变化、新特点，针对性研究调整应对策略，坚持“全链条打击、全要素防范”的工作思路，多措并举、全民参与。通过织密取现环节的资金监测与防护网，筑牢跨部门协同的整体防控屏障，全力守护人民群众财产安全，维护社会大局稳定。

　　紧盯犯罪形势，一把手亲自抓

　　打击电信网络诈骗取现犯罪，关键在机制、核心在组织。要强化组织领导，压实攻坚责任，一把手亲自抓。

　　为深化贵港市打击治理电信网络诈骗犯罪机制办的作用，特别是在打击取现犯罪方面，要明确各成员单位的职责分工，形成合力。贵港市委、市政府高度重视打击治理电信网络诈骗犯罪，建立市打击治理电信网络诈骗犯罪机制办公室，各单位各司其职，充分发挥各自职能作用。

　　贵港市公安局作为牵头单位，强化组织领导，压实攻坚责任，组织开展电信网络诈骗案件特别是取现环节的侦查工作，打击犯罪团伙，提升预警和拦截能力。坚持领导带头、高位推动，贵港市公安局主要负责人主动扛起第一责任人职责，靠前指挥，紧盯案件侦办全流程。严格执行快查快打工作模式，对相关涉案线索快速核查、迅速出击。健全完善“日通报、周调度、月复盘”工作制度，每日通报线索核查、案件办理进展，每周研判分析形势，每月总结复盘得失。通过明晰责任链条，压实各部门工作责任，充分调动各警种协同作战，形成上下联动、齐抓共管的工作格局，全力推进取现类电信网络诈骗犯罪打击整治走深走实。

　　强化宣传触达，有效预警防范

　　在打击治理电信网络诈骗工作中，宣传、预警与防范工作具有基础性作用，能够通过提前干预及时、有效地阻断资金流向犯罪团伙，从源头上降低案件发生。

　　依托全市公安机关微信公众号、视频号、抖音号、快手号等新媒体，及时推送高发案例提醒和反诈宣传知识，有效触达广大群众和学生等群体。截至目前，贵港市公安机关反诈线上宣传触达580万人次，筑牢反诈防线。该市公安机关刑侦、派出所等警种通过“进学校、进乡镇、进社区、进村屯、进企业”，将反诈知识送到广大群众、学生、企业员工等，截至目前，全市公安机关开展法治宣传500多场次，增强了反诈防骗意识。

　　贵港市公安局在全市各银行网点、ATM网点张贴《贵港市取现/买黄金风险告知书》《公安民警反诈提示》，加强群众的防范意识，起到预警提醒群众的作用。多次召开金融机构培训会，提升银行网点工作人员识诈防骗能力。扩大反诈延伸覆盖率和反诈知识触达率，创建有反诈联络功能的各类社区群、业主群、村屯群、企事业单位群组，确保将预警信息触达更多群众，守护群众财产安全。

　　持续完善强化群众到银行网点办理取现、转账业务“三必问”（即问资金用途、问是否认识转账或收款人、问转账或取现原因）工作机制，及时发现识别客户可疑和异常情形，银行联合公安机关开展核实和劝阻。

　　强化专业支撑，精准拦截打击

　　打击“取现车手”关键在“快”——快发现、快拦截、快打击。加强研判是关键，贵港市公安局通过侦查中心多警种研判，开展“夜校沙龙”组织多警种骨干围绕拦截难点等难题开展研讨，以“问题+研讨”破局。坚持复盘促战，今年以来，对14起存案逐案倒查，梳理交付时间、地点、方式等要素，助力精准打击。

　　依托“陈敏工作室”精准研判，贵港市公安局获取涉诈线索后组织拦截打击。今年3月9日，工作专班经研判，发现贵港市的桂平市西山镇居民李某清疑似遭遇网络交友诱导投资类诈骗并准备大额取现，民警立即上门劝阻，经耐心劝阻并宣讲法律知识，成功拦截现金9万元。与此同时，专班立即组织开展循线打击，抓获取现车手2名。

　　深化资源整合，加强与银行、社区等部门联动，及时有效拦截和打击。今年8月28日，贵港市平南县公安局反诈中心接预警，辖区一名群众正遭遇电信网络诈骗，县公安局反诈中心立即通过警银反诈联盟群发布核查指令，平南县桂林村镇银行丹竹支行反馈：一名女客户刚取现13万元。反诈中心迅速研判锁定取现人文某，立即同步电话联系开展案例预警宣防，平南县公安局丹竹派出所及时找到文某当面劝阻，最终成功拦截全部现金。

　　坚持双向拓展，深挖彻查全链

　　贵港市公安机关重拳开展跨区域协同打击行动，牢牢把握“由案到人、由人到案”双向侦查思路，针对车手流窜作案特点深挖团伙，推进跨区域协同打击。从本地案件线索中循线追踪锁定涉案人员，深挖其参与的其他案件。在侦办龚某英被诈骗案时，通过研判贵港、梧州、来宾等地案件，循线锁定梧州籍上门取现车队，在其再次赴桂平市作案时抓获嫌疑人3名，并协助梧州公安机关抓获预备作案车手4名，彻底打掉该跨区域犯罪团伙。

　　积极对接外地公安机关，健全信息互通、线索协查、联合研判、同步收网的跨区域协作机制，不断提升溯源打击能力，力争彻底斩断电信网络诈骗取现犯罪跨区域利益链条，全力打掉一批跨区域取现电诈犯罪团伙，实现“抓一个、带一串、端一窝”的打击效果。在郭某被诈骗案中，通过对4名来宾籍车手进行审讯攻坚，发现其均与一名有前科的本地“车头”密切关联。该人远程指挥、规避侦查，公安机关经缜密侦查，最终将其抓获，破获广西、广东两地案件16起，涉案金额达300余万元，实现全链条打击。

　　（作者为广西贵港市公安局党委副书记、分管日常工作副局长）