江苏省张家港市公安机关全力打造“预防警务”

架起经济金融“安全网”，筑牢企业内控“防火墙”

　　工业企业1.7万多家，4大主导产业均超过千亿规模……连续29年位居全国百强县前三的江苏省张家港市，不仅经济体量巨大，新经济、新业态活跃度也一直位居全国前列。近年来，张家港市公安机关聚焦“预防警务”，架起经济金融“安全网”，筑牢企业内控“防火墙”，搭建全员参与“防范圈”，主动应对经济金融领域的新形势、新挑战、新风险，助力打造县域营商环境标杆城市。

　　架起经济金融“安全网”

　　“增值税销项税额较高，与公司经营规模不符，请评估是否存在骗取银行贷款的风险。”近日，张家港市公安局经侦大队民警李尧收到一条来自“聚合智侦平台”的风险预警，在第一时间向税务机关核实详情后，李尧通过平台向相关部门发布预警指令。当日，各部门协同作战，成功预防了一起通过虚增业绩骗取银行贷款的经济案件。

　　“传统涉税侦查的主要方向是偷逃税款。”李尧介绍，像这种多交税款且正常抵扣的情况，在以往很难识别，现在“聚合智侦平台”能够对相关部门移交的线索进行多维评估，系统分析每个异常信息背后的潜在风险。

　　今年以来，张家港市公安局依托公安部“经侦应用云”平台，整合来自11个政府部门的行政记录，以及银行、证券、保险等金融机构的交易数据，建成“聚合智侦平台”数据池。通过大数据算法模型对数据信息进行整合和分析，从而实现对各类经济、金融违规违法线索和风险的全量感知、实时推送及精准防范。

　　“该线索就是从我们与税务机关搭建的‘警税协作’数据库中自动抓取的。”张家港市公安局经侦大队大队长李健介绍，“聚合智侦平台”既可以帮助经侦人员迅速发现异常交易模式，识别潜在的经济犯罪线索，又可以为相关部门风险评估和行业指导提供依据，还能够帮助各类市场参与主体保护合法权益，防范资金风险。

　　“数智聚合的数据先导模式，实现了多元联动的源头治理、综合治理、前端治理。”张家港市委副书记、政法委书记邵军民说，“聚合智侦平台”运行半年来，大数据模型已经推送风险预警信息121条，帮助市场主体纠正违规行为104件，提前预防经济、金融类违法行为17起，成为守护经济秩序、维护金融安全的线上主阵地。

　　今年以来，以数据先导的合成作战模式为支撑，张家港公安经侦部门先后为国家挽回税款损失、为企业群众挽回经济损失共计2000余万元，有效助力营造最优法治化营商环境。

　　筑牢企业内控“防火墙”

　　张家港保税区内企业多达4000余家，包括22家世界500强企业和11家全球化工50强企业，是“长三角”新材料、重大装备、绿色食品等制造业及配套物流的发展前沿。

　　2023年6月起，张家港市公安局经侦大队联合法制大队，围绕“先进制造业转型内控风险”重点课题，建立“企业内控服务”专班，每月定期走访重点企业和具有代表性的高新技术企业、政府扶持企业，专门解决企业在法律和内部安全管理上的急难愁盼问题，通过助力企业内控机制建设，护航新质生产力发展。

　　“我们邀请4个行业协会、7家律师事务所、5家会计师事务所，以保税区的3个‘经心护企工作站’、驻企警务工作室为依托，反复走访调研，共同推进课题研究。”张家港市公安局法制大队大队长季国锋介绍，专班梳理了先进制造业企业在转型过程中从章程修改，到股权结构变动，再到产供销环节权责分离等14个重点环节的内控风险点，并针对不同企业提出具体建议和实操指引。

　　“不能光看财务指标，公司治理和企业内控才是当前市场关注的重点，还好有专班带着我们一点一点抠细节、抓整改。”保税区某高新技术企业负责人刘先生感触颇深。今年4月，该公司筹备2年之久的新三板上市计划终于得偿所愿。此前，“企业内控服务”专班在走访中了解到该公司的诉求后，不仅通过《风险防范提示书》《风险防范建议书》《风险预警报备单》这“两书一单”的形式帮助其指出内控风险，还由经侦大队副大队长杨盛雍、法制大队副大队长凌杰作为服务专员，进行点对点实操整改，在协助企业完成“上市愿景”的同时，全面扎牢公司未来应对外部侵害、预防内部犯罪的“制度篱笆”。

　　“不仅在保税区，我们还将以全市4大产业园的12个‘经心护企工作站’、26个驻企警务工作室为支点，聚焦新能源、数字经济、生物医药等行业领域，汇聚各行各业专业资源，全面推广企业内控专项服务。”张家港市副市长、市公安局局长钱飞说。

　　搭建全员参与“防范圈”

　　“原来涉众经济犯罪要比电信网络诈骗波及更广、损失更大、更加隐蔽、更加可怕！”不久前，刚刚在张家港市老年大学警务室“经讲师讲堂”接受宣防教育的胡女士感慨道。她邀请民警和网格员加入了5个微信群组，希望能够帮助到更多热衷于投资理财的老年朋友。

　　2023年年底，张家港市公安局经侦大队牵头244个村（社区）党组织，以及金融监管、教育、民政等相关部门的14个党支部，成立“经讲师”党建联合体，在全市12个中心警务站、285个社区警务工作室设立宣防阵地——“经讲师讲堂”。由3400余名党员和社区微网格员在3000多个微网格推动经济金融犯罪宣防。

　　“‘经讲师讲堂’不仅是全面覆盖城市农村的全员宣防阵地，也是深入千企万家的经济犯罪侦查前沿触角。”张家港市公安局党委副书记、政委徐向前说，社区民警在警务站、警务室24小时接受经济犯罪的报警求助和线索举报，完成资料初步整理后，当日交由市局接报案中心，由经侦案管专人负责及时跟进，确保警情、案件、信访全量收集、统一受理。通过“快立快侦快破”机制，最大限度挽回群众、企业经济损失，以案件侦办带动预警防范升级，从源头减少经济犯罪。

　　此外，张家港市公安局还联合市委宣传部，先后推出了《假币知多少》《职业闭店人》《魔鬼合同不能签》等14部群众喜闻乐见的微课程和微视频，依托“张家港发布”“偶俚张家港”等17家新媒体组成的宣传矩阵，分门别类推送至各类市场主体和广大市民。

　　“共同预防经济金融犯罪，共创市场化、法治化、国际化营商环境，在张家港已经成为一种社会共识、文化共识。”张家港市委常委、宣传部部长陈卫兵说。