河北磁县警方打掉一涉案20亿元网络赌博犯罪团伙

本报讯（记者张君 通讯员何海军） 近日，河北磁县警方成功破获一起河北省公安厅挂牌督办的特大网络开设赌场案，在山东、湖南、广东多地抓获以王某凯为首的犯罪嫌疑人15名，该案涉案资金高达20余亿元。

今年5月，磁县警方打掉一电信网络信息犯罪团伙，在后期审理过程中，专案组民警对涉案对公账户分析研判时发现，其中一个对公账户于5月连续两天在山东省威海市进行了取款提现，金额累计达5万余元。民警根据线索，立即赶赴威海市，确定取款人为犯罪嫌疑人姜某，并于6月12日将其抓获。

据犯罪嫌疑人姜某供述，其上线为王某凯，自2019年5月起，王某凯在山东多次租房，通过“捷通支付”网络平台，利用非法购买的银行卡给菲律宾“亚博”等赌博网站进行收付款转账。其在王某凯的指示下，使用多张银行卡先后20余次从银行取出获利资金56万余元。

在“亮剑2020”打击整治专项行动中，该案被省公安厅列为河北省公安厅督办案件。专案组民警连续昼夜深度研判和查证，对该赌博网站“海量”数据进行精准分析，专案组先后赶赴深圳、广州、佛山、茂名等地，进行落地核查，确定该犯罪团伙根据境外赌博（彩票）网站指令，为赌博网站进行资金流转并按比例从中提取“抽水”的犯罪事实。

经精准研判，在掌握以王某凯为首的犯罪团伙组织层次、成员身份、运作模式和活动区域后，邯郸市公安局、磁县公安局成立抓捕小组，开展集中收网行动，现场抓获犯罪嫌疑人6人，扣押作案手机50余部、对公账户30余套、电脑7台，银行卡80余张，一举捣毁该犯罪窝点。随后专案组民警先后辗转山东、湖南、浙江、广东、河南等地，行程2万余公里，连续作战，将该案另外9名犯罪嫌疑人悉数抓获到案。

据统计，该赌博网站开办至今，共发展参赌人员万余名，同时在审理案件过程中，民警还发现有一非法贩卖国家机关证件团伙和妨害信用卡管理嫌疑人为该赌博网站提供资金结算服务。在前期侦查的基础上，专案组分赴河南、山东等地，进行集中收网，成功抓获涉嫌非法贩卖国家机关证件犯罪嫌疑人9名，抓获涉嫌妨害信用卡管理犯罪嫌疑人1名。

目前，犯罪嫌疑人王某凯等25人已被公安机关依法采取强制措施，案件正在进一步查处中。