广州南沙警方全链条摧毁特大QQ诈骗团伙

    日前，广州某公司的财务人员张女士，被骗子以冒充公司老板QQ的方式，骗走了12.6万元。7月10日，记者从广东省广州市公安局召开的新闻通报会上获悉，广州市南沙区警方凭借涉案账号顺藤摸瓜，经过2个月的侦查，辗转黑龙江、陕西、广西三省区，逐步锁定收购银行卡及诈骗、转账、取款等各个环节的犯罪嫌疑人，全链条摧毁了一个窝点在广西宾阳的特大网络QQ电信诈骗团伙，先后抓获犯罪嫌疑人12名，缴获作案工具一批。

    今年3月，广州某公司财务人员张女士接到一封冒充其公司名义的邮件，要求其加入一个QQ群组，并谎称该群由公司人员组成，方便业务联系。

    张女士加入QQ群以后，群内一个以该公司老板真实姓名为备注的人与她聊天，期间还有股东在附和。聊天中，“老板”要求张女士将款项转至指定账户。在“老板”和“股东”的一唱一和下，虽然过去公司从来没有过这样的操作，但张女士还是将12.6万元分3笔进行了转账。

    此时，张女士真正的老板接到了银行短信通知，与张女士核对情况后，张女士才发现被骗了，随后向南沙警方报了案。所幸的是，警方接到报案，第一时间就采取了紧急止付措施，成功冻结了被骗资金。

    为了把该QQ诈骗团伙全链条连根拔起，南沙警方立即启动联动机制，组织多部门精干警力成立专案组，迅速开展侦破工作。然而，除了QQ账号和涉案银行卡账号，警方对该诈骗团伙信息知之甚少。分析研判后，警方把涉案账号作为突破点，并成功锁定了一个长年在陕西西安有组织地从事非法收售银行卡的团伙。5月初，在当地警方的协助下，警方把岳某敏（男，20岁）等5名陕西籍犯罪嫌疑人抓获。并顺藤摸瓜，在黑龙江哈尔滨把岳某敏的上线买家成某（男，21岁，陕西商洛人）抓获。

    记者了解到，在整个诈骗链条中，成某等人只是收售银行卡的一环，并不是实际诈骗的操盘手。“由于银行开户都是有限制的，成某通过发展下线的方式，吸收当地无业年轻人大量开户，一段时间后取消又重新开户。”南沙区公安分局刑警大队一级警员胡晓介绍，这些银行卡会以快递的方式，卖给一个化名“李力”的广西宾阳买家。

    成某的供述让南沙警方把目光转到了广西宾阳。通过深入侦查，尽管犯罪嫌疑人频繁变换收件人名、手机号码和收件人地址，警方还是锁定了“李力”的真实身份，并在5月底将化名“李力”的张某坚（男，29岁，广西宾阳人）抓获。张某坚的落网，打通了专案组全链条打击QQ诈骗团伙的最后一公里。

    经过对有关涉案信息仔细分析，专案组最终确定实施QQ诈骗的操盘手、取款人正是宾阳籍嫌疑人潘某来（男，34岁）、冯某勇（男，38岁）、潘某旺（男，27岁）等人。

    5月26日，专案组展开收网行动，分别在广西河池抓获潘某来、冯某勇，在广西宾阳抓获团伙主要成员潘某旺，现场缴获笔记本电脑、银行卡、无线路由器及网银K宝等一大批作案工具。经审讯，潘某旺等人对利用QQ实施诈骗的作案事实供认不讳。

    目前，该案已全案移送广西宾阳警方，初步核破电信诈骗案件25宗，涉案金额100余万元。抓获的12名嫌疑人中，有7人已经被依法批准逮捕，另外5人处于批捕阶段。案件仍在进一步侦办中。

    据悉，该案是宾阳当地警方配合全国各地警方打击地缘性QQ诈骗犯罪以来，全国全链条打击QQ诈骗最完整的案件。

    记者了解到，目前有不少网站都能查询到企业注册资金、企业法人、股东参股情况等信息，并大都留有财务的邮箱。“骗子正是瞄准了这一点，以两人为一组，一人负责搜集信息，一人发邮件广撒网，让财务人员加入所谓公司群。”胡晓介绍，当事主进群以后，两人就在群里唱双簧，让事主误以为真的是老板，以达到转账目的。