公安部2016年破获地下钱庄重大案件380余起

  本报讯（记者汤瑜） 2016年，公安部会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，在全国继续部署开展打击利用离岸公司和地下钱庄转移赃款专项行动，破获一批地下钱庄重大案件。据统计，2016年，全国公安机关共破获地下钱庄重大案件380余起，抓获犯罪嫌疑人800余名，打掉作案窝点500余个，涉案交易总金额逾9000亿元人民币。

  当前，地下钱庄已成为不法分子洗钱和跨境非法转移资金的主要通道之一。近年来，不法分子利用互联网技术和新兴支付工具，让犯罪手法越来越隐蔽，跨境转移资金越来越迅速，涉案金额越来越大，危害程度逐步加深。特别是跨境汇兑型地下钱庄案件多发，非法跨境资金流动异常活跃，涉案交易资金量触目惊心。  据介绍，2016年，公安部经侦局在全国组织开展了三次集中破案行动，密集破获了一批重大案件。各地公安机关在破获地下钱庄案件的同时，不断深挖扩线、延伸调查，有力打击了一批涉嫌骗取出口退税、虚开发票、诈骗政府奖励等犯罪活动，极大震慑了地下钱庄和利用地下钱庄从事犯罪活动的不法分子。

  针对当前地下钱庄犯罪活动仍然较为活跃的情况，公安部有关负责人表示，今年，公安部将继续积极会同中国人民银行、国家外汇管理局等部门，持续保持对地下钱庄犯罪活动的严打高压态势，切实维护国家金融管理秩序和国家金融安全。近日，公安部专门召开会议，对近期和今年打击地下钱庄犯罪工作作出了部署，将继续把涉及多省份、跨区域、跨国境、为贪腐等各类犯罪转移赃款的地下钱庄作为打击重点，并深挖地下钱庄上游犯罪，不断提高打击犯罪的整体效能。