四川警方破获特大电信诈骗案

冒充“王刚”秘书半年骗了127人  

  3月7日下午4时许，四川省广元火车站，数十名警察押解着11名犯罪嫌疑人走出站台。这标志着“0205通讯诈骗案”全面告破。据悉，该团伙以“王刚”秘书、中国收藏家协会参展中心等名义，让受骗人缴纳参展费、保证金等，半年内骗取127人，涉案金额近千万元，涉案范围涉及全国18个省市。

　　据办案民警介绍，该团伙嫌疑人平均年龄不足25岁，主犯现年28岁。他们内部分工明确，阶层组织森严，有严格的培训考核机制，内部成员以“业绩”考核优胜劣汰。其中，“业绩”好的小组长月收入可达两三万元。

案发：

古玩爱好者交了66万

　　61岁的尹先生是四川省广元市利州区一砖厂的老板，平时喜欢收藏一些古玩字画等东西。

　　“您是尹先生吗？我是中国收藏家协会参展中心的马主任，是王刚的秘书……”2015年9月下旬的一天，尹先生接到一个自称中国收藏品交易中心的电话，声称他们将要举办一个古董展览，问尹先生是否愿意将收藏品带去参展……

　　尹先生经常看“藏宝”节目，对王刚崇敬有加，面对这个电话，他没有起任何疑心。同意参展后，对方快递来一件“清白玉璧”作抵押，尹先生信以为真，当即按电话约定，支付了6.7万元的“参展费”。

　　同年10月中旬，尹先生又接到一名自称中国收藏家协会交易中心业务办“王主任”的电话，声称是王刚老师的秘书介绍的，自己有两件古物，也想带去参展，但内部人员不能参加，想请尹老师以自己的名字带去参展，但需交一定的保证金。答应后，对方快递来一件白玉观音，尹先生毫不犹豫，又按电话约定，将11万元交给快递公司……

　　就这样，2015年9月下旬起至2016年2月，他分别接到自称中国收藏品交易中心和中国收藏家协会的人给他打电话，以帮他将他的收藏品高价拍卖，只收取部分佣金，以及采取用各种藏品做抵押，收取注册费、场地费、抵押费、保险费等名义，由快递货到付款的方式先后骗取了66.7万元。

　　“今年2月5日，春节前两天，砖厂民工结算工资，尹先生向家人要钱，家人才知道尹先生受骗，但尹先生还深陷其中，在家人的反复劝导下，才到利州公安分局东坝派出所报案。”广元警方办案警官介绍说。

侦破：

京川联手快速破大案

　　接到报案后，广元市公安局、利州公安分局当即成立了“0205通讯诈骗案”专案组，对此案集中攻坚。据办案警官介绍，该案是利州警方迄今为止接到的涉案金额最大的电信诈骗案，市区两级公安机关相当重视，故成立专案组全力侦破。

　　“专案组放弃春节休假奔赴海南、广西等地，在获得一定线索后，两名侦查员于2月18日飞赴北京继续开展案侦工作。”办案警官说，通过对受害人资金流向、货物寄递方向的侦查，发现这可能是一个人数众多的犯罪团伙，于是又派出多名侦查员到京支援。在大致摸清该团伙的情况后，专案组于3月2日进行了收网行动。

落网：

嫌疑人涉及全国18省市

　　据介绍，经过侦查员对“0205通讯诈骗案”深挖细查，核实了彭某所在的犯罪集团在全国18个省市对127名受害者进行了电信诈骗，涉案金额高达千余万元。

　　“当时17名嫌疑人正在开‘早会’，因此被一网打尽。”广元警方有关负责人介绍，17名嫌疑人中有11名女性和6名男性，年龄在24至30岁之间，平均年龄不足25岁，主犯彭某年仅28岁。经过初审，被抓获的17名嫌疑人中有6名为刚招聘到公司，情节显著轻微，交由当地警方处置，其余11人被专案组人员带离北京，押解回四川。

　　目前，专案组已追回102万元赃款，扣押宝马轿车一辆，电脑两台、固定电话28台以及移动电话20余部，11名犯罪嫌疑人也全部被刑拘，案件仍在进一步办理中。

幕后：

对员工培训有教有防

　　警方初步查明，该团伙由犯罪嫌疑人彭某组织，其余均为外聘人员，其中有3名小组长为骨干分子。彭某原来是另一诈骗团伙成员(另案侦查中)，学到经验后，自己于2015年5月开始“单干”，以开婚庆公司的名义，在北京市丰台区宋庄路某大厦19楼租借办公场所，在招聘网站招聘人员。作为该集团的“头号”人物，彭某不仅负责财务，还负责员工“培训”工作。彭某会将电话行骗时要说的话语打印出来，让诈骗人员照着念。而诈骗对象的信息，都是彭某从网上买来的，且均选择爱好收藏并在网上注册的人员。

　　据彭某交代，该组织内以“业绩”来优胜劣汰。“业绩好”的留下，“业绩差”的就开除。“但对那些太聪明的成员，他传授经验时也有所保留，这是为了防止培养的人出去单干。”办案警官说，除了彭某全盘负责外，3名小组长分别管理各自的组员，以客服、投资专家等不同的虚假身份实施诈骗。普通组员月收入四五千元，“业绩”好的可以轻松上万，小组长则有两三万的月收入，彭某分得的赃款则是组长的10倍左右。