新型金融欺诈与诈骗问题研讨会在京举行

本报讯(记者邵春雷) 125日,“新型金融欺诈与诈骗的认定暨温州信用证系列案救济途径研讨会”在北京举行。活动由中国政法大学疑难案件研究中心、西北政法大学城乡发展与法制研究中心、国资委《市场观察》杂志社联合举办。与会专家针对发生在温州的10多起系列信用证案件进行了深入探讨。

据了解,近期,一些不法分子利用信用证作为工具实施各种形式金融诈骗,信用证欺诈和诈骗已经成为影响金融交易安全、破坏商业信誉、损害企业和个人合法利益的毒瘤,严重破坏了国际贸易的正常秩序,尤其是一些新型违法犯罪案件隐蔽性强、技术手段熟练、善于利用制度和监管的“盲点”,规范难度大,这凸显了运用法律武器进行打击和治理的迫切性和重要性。

与会专家通过案例分析提出建议,司法机关应该查清案件事实,要加大追诉力度,严格执法,区分犯罪的手段和目的、数罪还是一罪的情况,充分利用刑事手段严厉打击信用证诈骗等犯罪行为,还要运用民事法律治理信用证欺诈行为,规范市场经济秩序。

会上专家还发出呼吁,国际贸易要进一步加强监督和管理,应建立外贸企业资信档案,记录交易情况;国内开证银行业要严格审单,同业内资信和信息在一定范围内公开共享,对于不能及时赎单的申请人留存记录,便于查询并通报;发现用虚假文件骗取信用证、虚假交易等开立信用证不能直接收回款项的情况,应及时告知相关机构。