福建福州晋安检察办结横跨闽渝的贩毒、洗钱关联案件

坚持“追毒又追赃”

　　近日，福建省福州市晋安区人民检察院依托检警协作机制，通过提前介入、精准引导取证、闭环固证攻坚，成功办结一起横跨闽渝的贩毒、洗钱关联案件，实现了涉毒人员一个不漏、涉案罪行一罪不纵的全链条、全覆盖禁毒打击效果。

　　提前介入，用“三张图”锁定全部嫌疑人

　　“毒品是从严某某那买的。”2025年10月，吸毒人员范某某在福州市公安局晋安分局接受审讯时，随意的一句话，让办案民警敏锐捕捉到线索。民警快速抓获售毒人员严某某，继而顺线抓获福州本地购毒分销主犯李某。但李某到案后，态度坚决：“不知道”“不是我”——完全不认罪，案件到这里似乎卡住了。

　　了解到该情况后，晋安区检察院第一时间启动侦查监督与协作配合机制，提前介入侦查，与公安机关一同研判，迅速达成共识——零口供不可怕，只要客观证据足够多，照样能找到突破口。

　　于是，检警双方围绕李某活动轨迹共同绘制了人物关系图、资金流向图、时间脉络图，直观还原全案犯罪流程。人物关系图谱厘清四级贩毒团伙分工，资金流向图谱完整复刻毒资洗白全过程，时间脉络图则精准锁定每一次联络、交易、转账节点。

　　三张图铺开，关键人物浮出水面——居间牵线人牟某某。他在李某与上游交易的资金往来中扮演着“中转站”的角色。随即，公安机关扩大侦查范围，围绕牟某某展开深入调查，发现与其联系密切的上游供货人张某某。

　　进一步侦查发现，2025年6月至8月，犯罪嫌疑人李某为谋取高额非法利益，伙同牟某某居间联络，三次对接重庆上家张某某大批量采购冰毒、麻古，涉案冰毒净重40.27克、麻古0.75克，毒品纯度高达60%以上；李某接收毒品后交由严某某拆分散卖，形成“重庆源头供货—中间人牵线—福州大宗分销—本地零散售卖”的完整跨省贩毒链条。

　　追捕追罪，不漏一人、不漏一罪

　　追查资金流向时，一个细节引起了检察官的注意，李某支付8000元毒资尾款时，上家张某某没有直接收款，而是让他把钱转给牟某某，再由牟某某转给自己。

　　“多转一道弯，图什么？”承办检察官敏锐发现这一不符合常理的举动，极可能是在洗钱。

　　面对零口供壁垒，如何突破？“毒资必须追，洗钱也必须打！”承办检察官随即启动“一案双查”，引导公安机关先后调取李某、牟某某、张某某三人的微信转账记录和聊天记录，发现本案毒品交易全部毒资分为首付款与尾款两部分，首付款2.7万元直接交付上家张某某，剩余8000元尾款，上家张某某刻意要求李某先转账至中间人牟某某账户，再由牟某某转给张某某个人账户，全程转账间隔不足5分钟，聊天记录中还有“走一下账”等暗示性表述。由此可见，这看似无任何实际意义的资金往来，唯一目的就是为了切断贩毒行为与毒资的直接关联，掩盖毒品犯罪资金来源。

　　至此，一条完整的毒资流转脉络清晰浮现：张某某作为上游毒品供货人，亲自策划毒资中转流程，自行掩饰自身贩毒资金痕迹，属于典型“自洗钱”犯罪；中间人牟某某明知涉案款项为非法毒资，依旧配合提供账户、协助完成资金过渡，构成帮助他人洗钱犯罪，属于典型的“他洗钱”。

　　2025年11月，晋安区检察院依法以贩卖毒品罪、洗钱罪追捕犯罪嫌疑人牟某某，并对上家张某某追加洗钱罪，做到不漏一人、不漏一罪。最终，从“联系购买毒品”到“赴重庆完成交易”，从“毒品运回福州”到“8000元毒资被刻意清洗”，每一个环节都有完整的证据链支撑。在铁一般的事实面前，全案嫌疑人全部认罪认罚。

　　2026年初，晋安区检察院依法对李某、严某某、牟某某、张某某提起公诉。经审理，法院全面采纳检察机关的指控，以贩卖毒品罪对李某、严某某定罪处罚，以贩卖毒品罪、洗钱罪对张某某、牟某某数罪并罚，分别判处10年10个月至2年不等有期徒刑，并处罚金。一审宣判后，各被告人均未上诉。

　　近年来，晋安区检察院持续加大毒品犯罪打击力度，重点打击新型毒品及麻精类药品犯罪，坚持“追毒又追赃”，实现全链条打击。