安徽潜山一条二维码收款信息牵出特大电信诈骗犯罪团伙

　　近日，安徽省潜山市公安局组织多警种合成作战，经过34天的缜密侦查，抽调50余名警力、成立15个抓捕小组，斩断一条藏匿于广东省东莞市、深圳市和安徽省安庆市等地的特大诈骗链条，抓获犯罪嫌疑人14名，破获刑事案件1342起，涉案金额达430余万元，涉及全国各地受害人1100余人。

　　三名“不速之客”转账80余笔

　　2020年7月3日下午，潜山市梅城镇一商店内黄老板像往常一样坐在自家经营的店里刷着手机，突然三名男子迈步走进超市，其中一名男子对黄老板说能否借用店内收款码套现，黄老板没有多想便答应了男子的套现请求。

　　随后三名男子在商店内嚼着槟榔，抽烟闲聊，他们时不时地关注着自己手机上的消息和黄老板店内的情况。时间大概过去一个多小时后，黄老板的账户一下连续接到了好几笔转账，有几百的，也有上千的，每次金额不等。

　　此时，黄老板也深感异常，就询问男子为何会有如此之多的转账，男子谎称是其朋友也想套些钱用，便将二维码发给他们，黄老板心想钱也到账了，应该没有问题。

　　但是在接下来的3个小时内，黄老板的收款码就如同被人施展了魔力一样，先后收到不同账户转来80余笔转账，累计金额有40多万元。双方对接确定金额后，黄老板将收到的80余笔转账一次性转给了男子，并收到男子给的一小笔所谓的套现手续费，随后几人便离开了超市。

　　可没想到的是，接下来发生的事情，让开了20多年超市的黄老板一夜未眠。

　　当晚20时许，忙碌了一天的黄老板正坐在自家超市门口和周边商家闲聊时，一个陌生电话拨打了过来，电话里的人称，他今天被别人骗了钱，钱转到了黄老板超市的二维码上去了，要求把钱退给他，并且已经报警。

　　黄老板觉得遇到了电信诈骗，就直接挂了电话。但是没过一会，又有十几个外地电话打进来，这让黄老板烦躁不安，最后只能关机。

　　让人意想不到的事情发生了，第二天早上，黄老板发现其店内收款码已被锁住，无法正常使用，这才意识到那几名男子可能是骗子。

　　于是，7月4日上午10时，黄老板来到潜山市公安局刑侦大队城关中队报警。

　　经警方分析研判，商铺收取的资金均为电信诈骗钱款，而那三名男子是某个“跑分”洗钱团伙里面的“跑分”马仔。经警方梳理，该跑分团伙在潜山市先后共使用109家商铺的收款码实施了跑分洗钱的违法犯罪行为，涉及跑分金额共计430余万元，涉及全国各地诈骗受害人共计1000余人。

　　涉案人员浮出水面

　　侦查中，民警通过调阅查看店家的监控视频，初步确定了几名青年男子的身份信息。同时发现这几名男子在收到商家转账的款项后，都会转几道手，最终大部分款项都会汇入到一个叫王某的收款账户里面。

　　通过对王某账户的梳理，民警发现，2020年6月至7月份，潜山市有近百余家商户都曾遭到“跑分”马仔的“光顾”，其中最高的一家商户仅在一个小时就向王某账户转款20余万元。

　　民警通过进一步侦查，王某的跑分洗钱团伙组织架构逐渐清晰。在这个团伙里，王某主要负责收取诈骗款项。与王某联手的是潜山籍男子涂某和彭某超，他们三人合作，通过“跑分”平台，在潜山市发展大量社会闲散青年作为“跑分”马仔，给一些违法犯罪行为洗钱。

　　涂某是团伙发起人，另外一个成员彭某超是通过涂某进入团伙的。起初，彭某超负责在潜山物色无业小青年当马仔，他先后找到了潜山籍夏某凯、曹某义等人帮助涂某寻找商户“跑分”。时间一长，彭某超开始一边帮助涂某，一边独立发展马仔“跑分”。

　　根据掌握的案件线索，潜山市公安局于2020年7月20日成立了多警种密切配合的联合专案组，围绕案件线索全面开展侦破工作。专案组由局刑侦大队牵头，情报指挥中心、网安大队作为技术支撑。

　　同年8月8日，潜山警方锁定了14名犯罪嫌疑人，在充分准备的基础上，调集了50余名警力，成立了15个抓捕小组，抓捕组分别赶赴广东省东莞市、深圳市和安徽省潜山市、怀宁县，对嫌疑人藏匿窝点秘密形成合围之势，随着指挥部一声令下，14名犯罪嫌疑人相继落网。现场扣押作案手机20余部，涉案银行卡20余张，用于转账的U盾和POS卡若干，扣押涉案资金40余万元。

　　目前，涂某、彭某超、王某等犯罪嫌疑人已被移送起诉。