公安机关严打民族资产解冻类诈骗犯罪

冒充中央军委干部，伪造国家领导人密令 

 民族资产解冻类诈骗犯罪活动严重侵害人民群众财产权益，危害社会治安。公安机关将打击、整治、防范多管齐下，坚决遏制其发展蔓延态势。

  “我国没有任何民族资产解冻类的项目，凡是让你交钱的，都是诈骗……”

  近日，公安部通报今年以来共挂牌督办了85起民族资产解冻类诈骗案件。截至目前，全国公安机关打掉各类民族资产解冻类诈骗犯罪团伙284个，抓获犯罪嫌疑人3589人，冻结扣押涉案资金6.23亿元。

  此前，公安部指挥北京、辽宁、深圳等地公安机关侦破了打着“精准扶贫”“北斗共享联盟”“中国梦想起航基金会”等旗号实施诈骗犯罪活动的多起案件，及时向群众揭露此类诈骗犯罪伎俩。

  公安部新闻发言人郭林表示，近年来，此类诈骗犯罪借助便捷的现代通信和金融工具，打着各种旗号引诱不少群众受骗上当，而且造成严重经济损失，社会反映强烈。

  今年1月18日，公安部部署全国公安机关开展为期半年的打击整治专项行动，坚决遏制此类犯罪高发多发势头。

“民族资产解冻”是骗局

  公安部刑侦局局长刘忠义介绍，民族资产解冻类诈骗犯罪由来已久，当前这类诈骗活动已转移到网络，并得到了迅猛发展。犯罪分子假冒国家领导人名义，伪造国家机关公文，制作虚假证件，犯罪花样不断翻新，手段不断升级，以“精准扶贫”“慈善帮扶”“军民融合”等名义，借助微信群、QQ群发展下线，采取非接触式的手段做宣传推广，引诱大批不明真相的群众加入各类所谓慈善、扶贫、投资、养老等“基金会”和“项目”，通过微信、支付宝、网银等方式收单、转移赃款。

  “此类案件虽然个人被骗金额不大，但涉及人数多，涉案总金额大，往往达数千万元，甚至上亿元，严重侵害人民群众财产权益，大量受骗群众拿不到预期的回报又没有意识到自己被骗，对党和政府产生怨恨，严重损害党和政府的形象，影响社会大局稳定。”他说。

  据了解，民族资产解冻类案件的上线是在广西凌云，今年年初，公安部派出由一名局领导带队的督导组两次赴广西，对百色市及凌云县的打击整治工作进行调研和督导。

  公安部刑侦局副局长姜国利表示，公安部成立了由省、市、县三级公安机关主要领导挂帅的打击整治领导小组，出台了行动方案，进行专门部署。

  广西壮族自治区公安厅组建打击专班常驻百色，为破解凌云县警力不足的问题，建立了县（区）公安机关分案包干的工作机制，发动百色市所有县（区）公安机关参与打击工作。

  针对民族资产解冻类诈骗常用的作案工具、作案手法，会同有关通讯部门、互联网公司研究相关预警、反制措施。

  今年4月，广西公安厅组织120名工作人员进驻凌云县12个重点村屯，通过组织开展走访摸排、宣传教育和打击整治等工作，接到群众举报线索83条，抓获犯罪嫌疑人19人，规劝投案自首3人。据统计，行动以来，广西警方共抓获犯罪嫌疑人615人，其中幕后组织操纵犯罪嫌疑人318人，协助外地抓获265人，扣押冻结赃款3175万元。

  “下一步，公安部将继续加强对凌云县的督导整治力度。”他说。

  刘忠义指出，要继续开展全国专项整治和打击行动。保持对民族资产解冻类诈骗犯罪的主动进攻、高压严打态势，持续加大打击力度，督办重点案件，整治重点区域，对违法犯罪分子形成强力威慑，使其不能为、不敢为；同时加强区域警务合作，依托科技信息化手段加强案件侦办工作，提升打击效能。

  此外，要加大源头管控。指导督促广西百色市、凌云县党委政府及有关部门进一步提高重视程度，强化责任、全民动员、铁腕整治，用足用好法律、政策和村规民约，持续加大打击整治力度，强化防控措施，深挖幕后组织者，斩断为诈骗团伙提供服务的灰色产业链，尽快铲除滋生民族资产解冻类诈骗的土壤，防止向周边区县蔓延。

打着虚构组织

或项目的旗号诈骗

  今年2月，在公安部统一指挥下，山东省公安厅组织烟台市公安局深度研判，在全国8个省份抓获以褚桂英为首的诈骗团伙主要成员33名，冻结资金1200余万元，并顺线端掉一个跨国卖淫窝点。目前，公安部已发起全国集群战役。

  山东省公安厅刑侦局局长李民向记者介绍，这起案件的诈骗团伙紧盯社会热点，打着“中央扶贫攻坚组”的旗号，通过建立微信群，发布伪造的国家机关公文，编造“精准扶贫”“花旗银行”等虚假报单项目，声称交纳一定的入会费、启动费、项目费，便可作为国家建设的有功人士获得几十万、上百万元不等的高额补贴，从而实施诈骗，迷惑性较强，传播速度快。该团伙在短短8个月内发展会员20余万人，非法敛财数千万元。

  “褚桂英原是其他民族资产解冻诈骗团伙的二级代理人，后来自己组建了 ‘中华圆梦新时代慈善基金会’实施诈骗，将诈骗资金据为己有，成为诈骗犯罪的顶层犯罪嫌疑人。”他说。

  李民表示，为彻底侦破此案，侦查专班深挖细查，实现了纵向到底、横向到边的全链条打击目标，彻底摧毁了这一犯罪组织。

  2018年12月6日9时许，安徽省阜阳市公安局颍东分局接群众报警称：颍东区阜蚌路“中脉馆”有人涉嫌非法聚会，以“实现中国梦参加中华人民共和国扶贫基金会、解冻民族资产众筹”为名，哄骗他人加入会员，骗取会费及众筹资金。接警后，颍东分局民警赶赴现场，将涉嫌非法集会召集人董召连等人带回审查。在初步查明涉嫌诈骗情况下，阜阳市和颍东分局两级公安机关成立专案组依法对该案立案侦查。

  安徽省公安厅刑警总队副总队长金镇表示，2018年8月，董召连的上线犯罪嫌疑人李立夫创立“中华人民共和国专项扶贫民生福利基金会”，后通过建立微信群方式发展会员，以“低会费、高回报”等为幌子，在全国范围内引诱网民参加所谓“精准扶贫”项目，谎称与国家领导人为同窗好友以强化其项目的可信度。为更好地管理和发展团队，该团伙效仿军队和政府机构设置方式，快速发展下线达10余万人。

  截至目前，该案共抓获犯罪嫌疑人56人，冻结涉案银行卡532张，冻结涉案资金781万余元，追回涉案现金138万元，查封房产6套，扣押车辆1部、作案用手机51部、电脑16台以及部分黄金首饰、奢侈品等赃物。

  今年1月，河南鹤壁警方根据公安部批办线索发现，2018年9月以来，杨光田、席崇云等人利用北京电话冒充军委干部，各部委领导及国家领导人秘书等身份，以短信形式向马银发号施令，编造“菜篮子工程”“慈善基金”“军民融合”等项目，让马银具体负责上述项目。马银收到指示后对外自称受中央领导委托，成立“中华民族第九路军”，自任总司令，任命王凤梅为政委，陈华忠为财政部部长，通过网络编造军队建制，通过微信群共发展会员12万余人。

  据河南省公安厅刑侦总队总队长赵根元介绍，犯罪团伙在微信群内以“军人编号证书制作费10+1”“亚投行招聘理事会成员4+1”等项目的名义向会员收取5元、10元不等的费用，谎称交纳费用即可获得“军人编号”、享有“军人一切待遇”、每月发放“1000-3000元的月工资”等回报，累计诈骗金额达3000余万元。目前，鹤壁公安机关已抓获29名主要犯罪嫌疑人，扣押电脑18台，手机32部，银行卡53张，POS机12台，冻结涉案资金2400万元。

推动打击此类犯罪

法律意见出台

  另外，在打击整治专项行动中，广东江门公安机关顺线追踪打掉一个伪造“中华人民共和国主席密令”，以“和平统一台湾”的幌子实施诈骗活动的非法社会组织，抓获犯罪嫌疑人129人，冻结涉案资金384万元。四川广元公安机关侦破一起冒充国家部委负责人，打着“精准扶贫”的幌子实施诈骗的团伙，已抓获犯罪嫌疑人51人，冻结涉案资金3126万元。

  面对专项行动的初步战果，刘忠义还表示，要积极推动相关法律意见的出台。目前，公安部正在与检法部门协商，制定依法打击此类违法犯罪的相关法律解释，依法从严惩处此类犯罪的幕后组织者、操纵者和骨干代理人，加大惩处力度，解决以往在打击工作中存在的一些犯罪分子无法处理或处罚偏轻的问题。

  同时，要大力开展宣传防范。充分运用各种新闻媒体和宣传载体，采取以案说法、公布虚假项目等方式，不间断地组织开展各类宣传活动。

  近期，在“打诈骗、抓逃犯、保大庆”为主题的“云剑”行动中，再次将打击整治此类诈骗犯罪活动作为重点。