苏州工业园区检察院助力江苏省金融风险排查专项行动

  本报讯（记者顾娟 通讯员胡庆合 徐秋露） 近年来，由于金融知识和投资风险意识不足，老年人往往成为集资犯罪的侵害对象。苏州工业园区检察院办理了一起打着“老龄事业发展基金会”旗号、针对老年人进行非法集资的犯罪案件，并针对犯罪嫌疑人利用基金会非法集资问题发出风险提示，有力推动了江苏省民政部门对省属基金会开展风险隐患专项排查。这一防范化解金融风险的做法，被写入了2018年江苏省检察院工作报告。

  去年，苏州工业园区检察院受理了一起某财富公司涉嫌集资犯罪案件。检察机关经审查认为，该财富公司以发行理财产品的手段大肆集资，遂对该公司相关主管及责任人员依法批准逮捕并起诉。

  承办检察官审查后发现，该公司负责人吕某指使他人在江苏省社会组织管理局注册成立“老龄事业发展基金会”，业务范围涉及老年人生活照料、家政服务、紧急救援、医疗保健等领域，并准备以基金会的形式对外开展涉老金融服务，为下一步非法集资行为进行包装，存在一定的非法金融风险隐患。

  对此，苏州工业园区检察院向江苏省社会组织管理局发出检察《风险提示函》，对涉嫌集资犯罪事实、风险隐患进行分析，提出核查该“老龄事业发展基金会”登记程序是否合法，加强对该基金会日常活动的监管，对其他登记的基金会等社会团体开展排查等四条建议，防范非法金融风险。

  江苏省社会组织管理局接到检察《风险提示函》后，高度重视，及时回函开展了三方面工作，积极防范集资犯罪金融风险。及时开展核查监管工作，调阅该基金会档案，联系约谈相关人员，进行现场检查；依规将该基金会列入活动异常名录，并下达《列入活动异常名录事先告知书》予以公告；省民政厅专门下发通知，在全省省属基金会范围内开展非法金融活动风险排查，要求基金会特别是业务范围包含养老、助老的基金会，在实施重大项目和资金安排前必须严格履行内部决策程序，重点排查是否承诺高额回报来吸收公众资金，是否擅自改变业务范围、章程或其他登记事项，是否发布非法集资广告等违规行为，切实维护慈善事业发展环境。

  该院金融检察部门检察长周永清表示，园区检察院将回访跟进落实情况，确保有效实施。据了解，2018年以来，该院共向相关部门发送《风险提示函》、检察建议等10余份，均得到回复，取得了较好效果。