中奖快递引流电诈犯罪团伙覆灭记

50元的“水果上门奖”诱骗刷单33万元

　　一份50元的“水果上门奖”，竟一步步诱骗李女士刷单33万元，近日，山西省太原市公安局万柏林公安分局成功打掉一个利用中奖快递引流电信诈骗的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人8人，涉案受害人遍布全国18个省，共1000余人，被骗资金达上亿元。

　　女子收到莫名快递，刮开卡片意外“中奖”

　　2023年12月4日，李女士焦急地走进万柏林公安分局反诈接待大厅，称自己因为收到一个陌生快递，结果刷单被骗33万元。特殊的引流方式迅速引起办案民警的注意。

　　据办案民警霍帅介绍，所谓引流，是指犯罪分子通过多种方式引导受害人进入电诈团伙的社交群，进而实施诈骗。常见的引流方式通常是打电话、发短信，甚至面对面扫码关注。通过快递进行引流还是首次出现。

　　经过了解，民警得知，2023年12月2日，李女士从小区的菜鸟驿站取到一个陌生快递。虽然自己近期并没有网购，但出于好奇，李女士还是拆开了快递，发现里面除了一个小小的记事本外，还有两张小卡片，一张是某电商平台的宣传页，另一张是刮刮乐卡片。卡片上宣称，为回馈老用户特举行抽奖活动，奖品从手机、扫地机器人、洗碗机、暖手宝到一份当季水果不等。

　　不明真假的李女士抱着试一试的心态刮开了刮刮乐，结果中了五等奖，是一份价值50元的水果。捡了一个送上门的便宜，李女士非常开心，她按照卡片上的领奖说明扫码添加客服微信并提供中奖编号，经过客服验证后，被拉入了一个聊天群，不到1个小时，李女士就收到了同城配送的一份新鲜水果。

　　这份水果迅速赢得了李女士的信任，确认这是电商平台回馈客户无疑。随后，当李女士收到客服发来的二维码称做任务可以赚钱后，像大多数刷单受害人一样，李女士一步步掉入了刷单诈骗的陷阱，两天时间投入6笔资金共计33万元，直至无法提现才发现被骗，立即报案。

　　网点接到大生意，邮寄快递30万件

　　接到李女士报警后，万柏林公安分局立即组织反诈、网安、刑侦等部门成立专案组，第一时间对涉诈账户紧急止付，并综合多种手段对案件开展分析研判。遗憾的是，李女士的资金已经被转移，调查资金流向异常困难。

　　经过分析研判，民警发现，同一时期太原市出现不少类似案件。受害人不约而同地遇到电信网络诈骗的新型引流方式——中奖快递。犯罪嫌疑人通过非法渠道获取受害人身份信息，将廉价小礼品和100%中奖的刮刮乐一同投递，收到快递的人一旦兑奖，就会被诈骗团伙拉进聊天群，精准地实施刷单诈骗，而李女士被骗就是从收到中奖快递开始的。

　　据万柏林公安分局反诈中心主任崔波介绍，这种引流方式隐蔽性强，同时牢牢抓住了一些人贪小便宜的心理，成功率更高，危害极大。

　　万柏林公安分局副局长李峰表示，引流是诈骗开始的“前端服务”，没有引流，网络诈骗集团就不能精准地实施诈骗，切断引流是打击电诈犯罪的关键一环。

　　专案组决定从李女士收到的这件涉诈快递入手，对此类案件展开调查。数据组集中对快递信息展开分析研判。通过快递单号查询发现，该快递是由太原市小店区某快递点揽收派发的。行动组民警立即前往该快递网点。该快递网点负责人王某称，包裹是快递员从路边揽收的。经过对发件人相关信息的分析研判，警方发现，发件人竟然根本没有在太原出现过，更别说寄快递，很显然，王某在说谎。

　　12月5日，办案民警将王某传唤至办案中心进行审查，王某终于说出事实。他是某快递公司的一级加盟商，每天收发快递1万多件，在2023年11月的一天，他接待了一个“大客户”，一次性购买了30万个快递单号，随后通过货车将包装好的快递分批从河南安阳运送到快递网点，之后由其发往全国各地。李女士收到的那件快递，就是这名“大客户”寄出的。

　　经过侦查，专案组得知，和快递网点签约购买快递单号的人是李某，一段时间以来，此人在河南、山西、河北、山东等地大量购买快递单号。专案组民警果断出击，于12月14日在河南省安阳市某小区将犯罪嫌疑人李某抓获。

　　据李某交代，他一直靠倒卖快递单号为生，自己仅负责购买快递单号，发送涉诈快递的另有其人。2023年11月20日，“阿峰”通过微信找到他，想通过他发送大量货物，于是，通过互联网，李某联系到快递网点负责人王某，买了大量快递面单，然后由王某直接邮寄给自己，但是由“阿峰”去取货，自己赚取中间的差价。至于“阿峰”到底是谁，除了微信号码，李某一无所知。

　　案件侦办一度陷入了僵局。

　　直捣窝点，打掉涉诈快递加工厂

　　经过分析研判，专案组决定转换思路，从运送货物的货车查起。

　　通过连续多日工作，专案组民警终于查清了运送快递的四辆货车，通过与司机联系，民警得知，四位司机均是在某平台接到的订单，随后从一个院子拉货物运往太原，而四人所说的院子均指向位于河南省安阳市某村的同一个院子，运费也均是由一个名叫靳某平的人扫码支付的。

　　专案组民警奔赴河南，2023年12月21日，在河南省安阳市某村发现了这个院子，院子的库房内还存有大量尚未包装的涉诈小卡片及小礼品。确定犯罪事实后，民警在河南安阳某县将犯罪嫌疑人靳某平抓获。

　　据靳某平交代，自己受雇于“阿峰”，负责寻找货车，将包装好的快递送往全国的各个快递网点，自己赚取中间差价，运费由李某微信转账支付。对于快递内装有什么，自己并不清楚，至于“阿峰”是谁，自己更不了解。

　　线索再次指向神秘的“阿峰”。

　　“阿峰”究竟是谁，是一个人还是一个团伙？成为摆在专案组面前必须破解的一道难题。

　　在统筹安排下，各部门相互配合、统一行动，对涉案信息流进行分析研判，积极开展线索深度加工，终于在2024年3月7日，查清了“阿峰”的底细。

　　原来“阿峰”并非真实名字，而是犯罪嫌疑人靳某飞、董某国、何某某共用的一个网络昵称。

　　在周密制定抓捕方案后，3月10日，7名专案组民警奔赴河南安阳展开抓捕工作。在当地公安机关的大力支持下，3月10日至3月12日，专案组成功将包括3名主犯在内的涉案人员共计40余人一举抓获。

　　据办案民警霍帅介绍，抓捕时，犯罪窝点内正在进行犯罪活动，打印快递面单的、包装快递包裹的、联系快递物流的，一幅“热火朝天”的场景。现场共查获引流小礼品100余箱，涉诈“中奖”小卡片10余箱，涉案打印机、电脑34台。

　　经过审查，其中7名涉案人员涉嫌犯罪，其他人员均属于小时工，只负责包装快递，对于诈骗引流的犯罪事实并不知情。7名犯罪嫌疑人对自己的犯罪事实供认不讳。

　　一条坑人害己的不归路

　　经查，自2023年7月以来，靳某飞通过境外聊天软件联系到了上线“东”，开始勾结董某国、何某某二人从事诈骗引流犯罪，从那时起，成千上万的涉诈快递从他们的手里寄往全国各地。靳某飞负责联系上线索要个人信息、引流小礼品，并联系快递，然后通过其叔叔靳某平寻找货车；董某国负责租赁仓库，通过中介雇佣小时工；何某某负责打印快递单号。直至2023年12月，三人因分账不均，大打出手后分道扬镳。2024年春节后，3人各自组织新人马，单独联系上线“东”重操旧业。该团伙为了躲避公安机关的侦查，始终用微信账号“阿峰”来与快递、物流等中介联系。

　　办案民警立即对“东”展开分析研判，经过1周的连续工作，确认了上线“东”的真实身份为余某。3月底，办案民警赶赴深圳，将余某抓获。据其交代，自己原本做奶茶生意，从网上接触到境外诈骗人员后，发现了一个赚快钱的门路。境外诈骗分子将个人信息数据包发送给余某后，余某负责具体组织寄送快递，他通过网络发展靳某飞等人为下线，在各地做起了涉诈快递寄送业务。

　　经统计，截至被警方抓获前，该团伙共发出快递500万余件，涉及的电诈受害人遍布全国18个省共1000余人，被骗资金达上亿元，该团伙共获利300余万元，除退赔李女士16万元外，其余已被团伙成员挥霍一空。目前，余某、靳某飞、董某国、何某某等人因涉嫌诈骗已被警方依法刑事拘留，王某等人因涉嫌帮助信息网络罪被执行监视居住，案件正在进一步侦办中。