最高检发布 第十批指导性案例

最高检发布 

第十批指导性案例

以依法惩治金融犯罪为主题

　　本报讯（记者薛应军） 7月12日，最高人民检察院召开新闻发布会，发布了以依法惩治金融犯罪为主题的第十批指导性案例。最高检党组成员、副检察长童建明在发布会上就此次发布的第十批指导性案例，包括朱炜明操纵证券市场案、周辉集资诈骗案、叶经生等组织领导传销活动案等的背景、主要情况、意义等进行了简要介绍。

　　最高检法律政策研究室主任万春介绍，当前，我国金融犯罪发案率仍呈现高发、多发态势，特别是涉众型金融犯罪案件持续高发，但总体数量略有下降。2017年1月至2018年6月，全国检察机关就金融犯罪（含刑法第三章第四节“破坏金融管理秩序罪”35种罪名和第五节“金融诈骗犯罪”8种罪名）案件向法院提起公诉30570件49553人。其中，2017年提起公诉21842件35301人，同比分别下降7.89%和3.01%。去年，检察机关共就非法集资类金融犯罪案件（含集资诈骗罪和非法吸收公众存款罪）提起公诉8252件17144人，同比分别上升6.18%和4.50%。就组织、领导传销活动罪提起公诉2233件7186人，同比分别上升38.18%和35.51%。

　　据万春介绍，近年来，新型金融案件不断增多，疑难复杂程度明显加大。根据检察机关办案情况统计，目前我国涉金融犯罪案件主要呈现五大特点：一是犯罪手法不断翻新，隐蔽性和迷惑性增强。证券类犯罪发展为综合运用资金、持股、持仓、信息、价格、速度等各种交易优势，破坏市场公平秩序，隐蔽性不断增强。非法集资类案件，多假借投资理财名义，利用互联网集资，集资模式、犯罪手段不断翻新。涉案公司从层级简单的“作坊式”组织向现代化企业转变，具有金融专业背景的涉案人员明显增多。二是金融犯罪影响面广、处置难度大。如，证券类犯罪以小散投资者亏损为基础，非法获利数额巨大，严重破坏证券市场“三公”秩序。非法集资类犯罪大肆开展“无风险性、高回报率”虚假宣传，易导致集资参与人损失惨重，严重影响社会稳定和金融安全。三是犯罪手段呈现网络化、专业化发展趋势。例如证券期货交易类犯罪，往往是精通证券期货方面知识的专业人员作案。非法集资类犯罪，往往借助互联网开展宣传，通过网上资金互助平台与线下代理中心、服务中心相结合，辐射全国，资金归集流转迅速。四是犯罪多层级集团化作案，欺骗性较强。金融类犯罪集团层级分明、分工明确，常有具体的经营场所、完备的组织架构、固定的工作人员，在全国各地设有分公司或营业部，对社会公众的欺骗性很大。五是内外勾连作案，追赃难度大，被害人往往损失惨重。从查办的案件看，出现了金融机构内部员工与外部不法分子相互勾结，金融机构、金融从业人员利用社会公众的信任销售虚假理财产品，跨机构跨行业跨市场的重大案件频发的特征，直接造成追赃难，侵害严重。