特大互联网销售假烟团伙覆灭记

　　按照公安部2022年夏季治安打击整治“百日行动”部署要求，为充分发挥大要案件攻坚的引领牵动作用，安徽省宿州市泗县警方雷霆出击，连续发力，经过半年时间的悉心经营、缜密侦查和连续奋战，专案民警足迹遍布江苏、海南、重庆、广东、湖北、新疆、安徽、上海等多个省份，辗转奔波上万公里，查询梳理信息数据上百万条。在特侦、网安、烟草稽查的合成作战的配合下，泗县公安局经侦大队成功破获一起特大网络销售假烟团伙案。抓获犯罪嫌疑人6名，捣毁犯罪窝点８处，当场查扣手机12部、银行卡15张、假冒卷烟3.5万支，查获假烟1000余条，查扣非法所得50余万元，累计涉案资金高达600余万元。经侦大队以实际行动维护了辖区社会稳定，有力维护了国家卷烟市场秩序，为地方企业打造良好营商环境，促进市场经济稳定、有序运行。

　　这些假烟来自何处？它们又是怎样流入市场的？案件背后是否有职业化的网络销售假烟犯罪团伙？

　　

　　2019年6月中旬的一天，泗县烟草专卖局在辖区黑塔镇例行执法检查中，发现快递点一个可疑包裹，表面是鞋、衣、月饼等包装盒，里面装满了“中华”“皖烟”等香烟。随后，该快递点在执法人员多次检查中依然存在问题，职业的敏感促使烟草人员作出判断：这可能是网上贩卖假烟的团伙。2022年8月初，此案移交到泗县公安局经济犯罪侦查大队侦办。

　　接案后，泗县公安局经侦大队长周楚特别重视，他立即向分管局领导汇报。时任泗县副县长、县公安局局长李杰听取汇报后，迅速指示成立专案组，具体事宜由经侦大队承办，经侦大队副大队长周敦甫具体办理。

　　侦破假烟专案组成立后，周敦甫披甲上阵，他带领经侦大队民警郑邵校、魏从言、李杰、邵晶、房硕等专案组成员，联合泗县公安局网安大队、技侦大队、刑警大队等业务部门，明确分工，从蛛丝马迹中查找贩卖假烟犯罪嫌疑人。“对，就从妇女惠丽英（化名）入手，一定能够打开本案突破口。”一番深思熟虑后，周敦甫打破沉默，提出侦破思路。

　　专案民警一方面从惠丽英假烟销售网络入手，先后赴多地开展案件侦破工作，由点及面、层层推进，寻找上下线关系，摸清假烟销售网络。另一方面从涉案资金流向入手，对海量数据信息进行分析研判，沿犯罪产业链向上游犯罪溯源，锁定重点人员及活动范围。

　　惠丽英50岁左右，离异，在乡镇街道上开饭店谋生，她在居住的村庄又开了个面向农村的烟酒日用百货商店。专案组根据多方调查以及周围群众反映，惠丽英在经营香烟方面行为诡异，经常莫名其妙地在微信朋友圈低价兜售大量“中华”牌等高级香烟，这种反常现象引起了泗县烟草部门和地方派出所高度警觉。于是，警方把她列为本案主要犯罪嫌疑人加以缉捕。

　　办案民警敏锐地发觉，在整个假烟销售网络中，惠丽英只是冰山一角，她的背后肯定隐藏着一个庞大的犯罪团伙。随着案件调查的一步步深入，一个特大假烟销售网络渐渐浮出水面。

　　

　　专案组按照“追源头、捣窝点、打团伙、摧网络”的工作思路，线上线下同步研判，侦查取证同步开展。

　　由于此案涉案区域跨度大、涉及面广，案情错综复杂、涉案金额巨大，且犯罪分子具有较强的反侦查意识，稍有风吹草动便会“闭门歇业”，为案件侦查工作带来了极大难度。

　　惠丽英到案后，民警对其审讯时她交代，通过网络微信闲聊中，认识了一个上线专门做香烟生意名叫孙某某的男子。此人已婚，小学文化，嗜好赌博，有两个孩子在上幼儿园。他专门在广州市租房通过各种渠道贩卖高级香烟，经常在微信朋友圈中发送大量卖烟信息，以此牟取暴利。

　　孙某某“能量”为何如此之大？他的“上线”有哪些？“下线”又有多少？这一切都是个未知数。周敦甫陷入了沉思。说干就干，他立即与网安、特侦等专业部门联系，让他们从网络入手，查找上线为首团伙网络假烟销售犯罪嫌疑人孙某某。

　　经查，犯罪嫌疑人孙某某，作案时间在2017年至2021年，公安机关发现犯罪线索是在2022年。针对如何抓捕孙某某，专案组制定两个方案：一是查找犯罪嫌疑人户籍所在地，从中寻找蛛丝马迹；二是落实嫌犯现在居住地及活动场所。经过研判获得信息，孙某某有可能在老家落脚。2022年8月21日，周敦甫带领专案组民警日夜兼程，来到了主犯孙某某户籍地——广东省汕头市曹南区胪岗镇，开展抓捕工作。侦查员经过多方分头调查，孙某某在老家逗留，短暂时间出现过，并且有人看到。公安人员晚到一步，他连夜逃走去向不明。 

　　抓捕落空，侦查人员心有不甘。对此，专案组迅速调整抓捕思路，重新部署警力，种种迹象表明，孙某某有可能朝居住地奔去。专案组冒着近40摄氏度高温，汗流浃背，马不停蹄地赶到了疑犯现在的居住地——广东省广州市白云区进行缉捕。

　　侦查员们悄悄地来到抓捕对象孙某某的小区，因楼房构造复杂，不利于蹲点守候。而孙某某住在楼房三层，其对面四楼因建筑物遮挡，只能观察到其开门及人员腿部动作，看不到人的上半身，客观环境给抓捕工作带来一定的难度。侦查员屏气凝神，机智灵敏的周敦甫当即使用手机发信息告知大家：一楼安排一组民警蹲守，四楼安排一组人员观察房门动静，上下楼有可疑人员立马相互通知。行动小组从外围了解，犯罪嫌疑人夜生活丰富，为了彻底摸清犯罪团伙成员，侦查人员连续蹲守五昼夜，每天睡觉不足四个小时，夜里忍住蚊虫叮咬，其艰辛程度无法形容。

　　面对重重困难，专案民警与犯罪分子斗智斗勇。第六天傍晚，夕阳西下。“注意，目标出现。”一名侦查员小声提醒道，接着又向其他人员使个眼色示意。正当犯罪嫌疑人外出走到一楼电梯口准备按钮时，猛然间，多名侦查员犹如猛虎下山从天而降，由不同方向冲刺而来，把正要进入电梯的犯罪嫌疑人孙某某团团围住，孙某某被成功抓获。次日被刑事拘留，同年9月30日经泗县人民检察院批准依法逮捕。

　　专案民警连夜突审，谁料犯罪嫌疑人孙某某百般抵赖，拒不承认在网上贩卖假烟，并且态度十分嚣张。他告诉审讯人员：“我是一名虔诚的香客、出家的僧人，常年在举世闻名的浙江省舟山市普陀山拜佛积德行善，怎么可能犯罪呢？”说着，他朝审讯员瞟了一眼，随即从身上掏出一个红本本甩到了审讯民警面前。“这是我的证件。”

　　审讯人员没有即刻反驳，而是通过综合运用法律攻心、政策攻心、证据攻心、亲情攻心，尤其讲解认罪认罚从宽政策，能够得到从轻处理早日和孩子团聚的道理。经反复工作，最终犯罪嫌疑人孙某某的心理防线被攻破，表示愿意供述实情。　

　　孙某某交代：他的下线因为销售假烟被公安机关抓获了，他担心自己被卷进去暂时收手，提前半年“洗手”不干，以为去过中国著名的普陀山拜佛当“僧人”就能够躲过“灾难”，保佑他平安。为了毁灭证据，他把以前作案的多个手机和手机卡全都销毁，其下线客户也都从手机里面删除，与案件相关的QQ好友、微信好友也一删而净。

　　

　　为实现全链条打击，查清交易内幕，彻底摧毁该假烟销售网络，专案组没有贸然行动，而是继续对案件进行抽丝剥茧、层层深挖。为了一网打尽漏网之鱼，专案组采取“细心摸排、精心研判、小心经营”的策略，对案件资金、物流、人员等数据进行交叉比对、多点碰撞、逐项落实。 

　　泗县警方发现，该犯罪团伙是通过微信平台售卖假烟，采用网络下单付款形式，再以快递或物流运输等渠道，将假冒伪劣香烟寄送至下线客户手中，案件涉及全国各地，且案值巨大。为了逃避警方打击，该团伙成员之间只按照组织架构的流程单线联系，犯罪嫌疑人所使用的微信、支付宝账号也未实名注册。

　　2022年12月9日，专案组在抓获本案最后一名犯罪嫌疑人徐某某的时候，出现个小插曲。此人是湖北省天门市石家河镇人，曾因犯危险驾驶罪，于2020年12月11日被湖北省京山市人民法院判处拘役一个月十五日，缓刑二个月，并处罚金人民币3000元。

　　徐某某长期在京山市活动，抓捕人员根据掌握线索在京山市摸排两天没有发现本人及其车辆，警方一时陷入困境。之后侦查人员转变思路，决定连夜从京山市驱车赶往天门市石家河镇徐某某的老家进行蹲点布控。当警车快到徐某某住处不足五百米时候，正好徐某某开的车和侦查组同向行驶。为了不打草惊蛇，警车加速立即找个隐蔽的地方停下。之后通过观察发现，当晚，徐的车辆就是本人在驾驶。 

　　利刃出击，千里追捕。在当地派出所配合下，2022年12月9日晚上，专案组在徐某某下车的瞬间将其抓获归案。 

　　为了保证逮捕犯罪嫌疑人证据确凿，专案组前往徐某某犯罪地京山市调查取证。2022年12月18日，此时正值全国疫情防控放开之时，面对严峻的疫情形势，专案组发扬攻坚克难的精神，作为本案的“领头羊”，周敦甫不顾风险带领专案组成员前往京山市取证。距案发地全程700多公里，驱车需要八个多小时。到达第二天，与当地公安对接时才知道，地方派出所民辅警有一大半都在家隔离。在当地开展工作两天后，随行战友和司机相继出现了高烧，周敦甫也被感染新冠病毒，整个人一夜都处在高烧昏迷状态，虽然空调开到30℃，但整个人身体始终感到冰冷冷的。12月22日，大家病情稍有好转，就开始投入工作。通过两天紧张取证，犯罪嫌疑人徐某某终于在2023年1月4日被泗县人民检察院批准逮捕。当日由泗县公安局执行逮捕，羁押于泗县看守所。

　　不容一人漏网！在掌握大量证据后，泗县公安果断亮剑。专案民警紧盯犯罪脉络，先后辗转湖南、江苏、陕西、重庆等地深挖彻查、追根溯源、寻线追击。他们又分别悉数抓获本案刘某某、符某某、王某某等其他犯罪嫌疑人。

　　至此，一个以孙某某为核心成员，横跨上海、重庆、广东、福建、甘肃、湖北等十多个省份的特大网络销售假烟犯罪团伙被彻底摧毁；一个组织严密、分工明确、手段狡猾，集购、运、储、销为一体的特大互联网销售假烟团伙彻底覆灭；一条购销假烟非法利益链被泗县警方彻底斩断。

　　2023年3月12日，泗县人民法院根据《中华人民共和国刑法》《中华人民共和国刑事诉讼法》及最高人民法院、最高人民检察院《关于办理非法生产、销售烟草专卖品等刑事案件具体应用法律若干问题的解释》之规定，判决如下：被告人孙某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币十万元；被告人符某某犯非法经营罪，判处有期徒刑五年，并处罚金人民币两万五千元；被告人刘某某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币二十四万元；被告人王某某犯销售假冒注册商标的商品罪，判处有期徒刑三年，缓刑四年，并处罚金人民币十五万元；被告人徐某某犯非法经营罪，判处有期徒刑二年，并处罚金人民币三万元；被告人惠某某犯非法经营罪，判处有期徒刑七个月，缓刑一年，并处罚金人民币一万元。被告人罚金均已上缴国库。扣押在案的卷烟及手机予以没收依法处理；被告人当庭表示认罪认罚服判。   

　　2023年3月29日，笔者采访专案组负责人周敦甫时，他表示：“看到该案所有到案人员，全部被法院判处五年不等的刑罚，心里十分高兴。我们帮国家挽回了巨额损失。接下来我们将以营造良好的营商环境为目标，助力企业稳健发展。”他总结道：“把侦查和抓捕都要看成一场战斗，信心和顽强拼搏精神是胜利的基石，公安的理念是用实际行动践行人民警察为人民铮铮誓言，为民的宗旨就是干好本职工作，出色完成每一项任务，不求十全十美，但求尽善尽美！”

　　他也特别指出：“专案民警不顾个人安危，克服高温、暴雨、疫情和感染等恶劣环境，精神可嘉！值得大书特书！”

　　在一些地方，卷烟制假行为已经严重影响了社会和谐稳定，还衍生出制假分子暴力抗法、黑恶势力等，严重破坏市场经济秩序。为了逃避打击和刑事制裁，滋生了不良的社会风气，损害了国家安全。更为严重的是，卷烟制假走私往往伴随着基层组织涣散、领导干部腐败、社会风气败坏、犯罪率上升等一系列社会问题，严重破坏地方政治生态。

　　巨额金钱利诱之下，一些基层执法人员，袒护包庇、消极应付，制假分子得不到有效惩罚，违法成本太低，这也是假烟在一些地方久打不尽、屡禁不绝的重要原因。

　　打击卷烟制假犯罪活动，是一场重大的经济斗争，也是一场严肃的政治斗争。打赢这场战役，需要各方面齐心奋斗共同发力，社会才能更加风清气正。

　　● 责任编辑：刘瑜