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本刊简介带血的“头寸”
诱骗投资人参与所谓的现货商品交易，加数十倍杠杆操控投资人频繁交易，并恶意喊反单让投资人只亏不赚，从中疯狂赚取投资人亏损给自己带来的所谓“头寸”。
2020年1月3日，湖北省武汉市中级人民法院对外公布一起利用虚假的现货交易诈骗案一审判决结果，诈骗团伙两主力成员黎天云、陈光照分别获有期徒刑十年和三年。
2015年9月底的一天，投资人杨杰闲来没事上网聊天，突然一个QQ号13×××73的网友要加他好友。杨杰出于好奇就通过了对方的请求，这热心的网友自称是长江联合中心的人，告知其炒现货原油风险小、收益大，并不断向其发原油投资高额获利的截图。
股民都知道，2015年9月正是A股雪崩，上演连续多日跌停的股市至暗时刻。一听说有这个全新的投资渠道，且赢多输少，杨杰自然来了兴致。然而，杨杰入市后却并没有轻松赚钱，反而是在分析师一对一的原油炒作指导下，6天内亏损了约7万元。
业务员于是改口说资金太小不好操作，并多次推荐QQ号为94×××32另一位分析师。杨杰抱着试试看的心理再次加大投资，结果又赔了约10万元。不是说好的赢多亏少吗？怎么一进去就只赔不赚，而且亏损速度比股市还要快呢？杨杰觉得其中必定有诈。
杨杰的直觉没错，他确实遇到了骗局！
最早策划这个炒作原油骗局的是宋睦（已判刑），他的诈骗理念非常先进，不是一个人单干，而是专门开公司网罗一大帮人联手诈骗。而让杨杰做梦也没想到的是，加QQ怂恿他投资的、后来指导其投资的所谓分析师、发送盈利截图的其他投资者，其实是同一人用不同的头像扮演的不同角色。
杨杰之所以这么快就赔了这么多钱，一方面是因为其被引导反复交易、频繁做单，另一方面是因为这个所谓的投资平台存在50倍的杠杆率，盈亏及手续费都被放大到50倍！
公司成立后，宋睦以该公司的名义与上海长江联合金属交易中心（以下简称“长江联合中心”）签订《上海长江联合金属交易中心综合类会员协议》《上海长江联合金属交易中心经纪类会员协议》，分别成为该中心综合类977号和经纪类177号会员单位（以下简称“177号会员单位”），主要业务是招揽客户参与该中心组织的“长江油”等上线现货商品交易，并收取交易手续费。双方商定长江联合中心计提1/3作为市场管理费，九坤公司计提2/3作为交易服务费。
同年7月，宋睦用其妻汪敏的身份信息注册设立九坤公司武汉分公司，并在武汉租赁场所办公。分公司成立后，宋睦开始四处招兵买马，把之前一直跟着自己做事的黎天云、陈光照等人招至麾下，并委以重任，分别担任业务总监、业务经理，并先后招聘到数百名业务员组建成自己的团队。
黎天云早在2014年3月的时候就结识宋睦，宋睦于2015年3月开公司的时候，黎天云就跟着他做事了。黎天云作为业务总监，其职责主要是向业务经理传达宋睦的指示,对自己团队进行管理并负责工资的发放。
陈光照也是2014年5月结识宋睦的，并跟着宋睦做过炒黄金的业务。作为业务经理，陈光照主要职责是负责招聘自己旗下的员工，定期开会对手下的业务主管安排业绩任务，由业绩比较好的经理组织对团队的业务主管以及业务员进行业务指导，同时负责自己团队业务主管、业务员的业绩考核和工资发放。陈光照担任经理期间，手下有两名主管，四名业务员。
分公司通过以老带新、QQ群交流、会议讲解等方式培训员工，最终形成相对固定的行骗模式。即由一名员工用多个QQ号扮演多个角色、发送虚假盈利截图等骗取他人信任、物色发展客户，并远程帮助客户开户，再由经理、主管等确定如何喊单、喊反单操控客户交易，鼓动客户重仓、频繁使用高倍杠杆操作，以便短时间尽快占有客户亏损和交易手续费提成。
“我们公司每个业务员手上都会有三个以上的QQ号码，其中有的QQ号是业务号，从其他同行的群里将客户拉到我们公司来，以业务员的身份通过向客户晒虚假的盈利截图和模拟单，诱骗客户到平台开户入金做投资。还有的QQ号是指导老师号，是为了取得客户信任,冒充专业的指导老师，虚假喊单具体诱导客户频繁操作的。”黎天云的供述道出了一人扮演多个不同角色诱骗投资者的招数。
为调动员工积极性，按照分公司规定，员工享受客户交易的手续费万分之十至十二的提成，客户交易越频繁、成交量越大，员工以177号会员单位名义收取客户按高倍杠杆交易额相应比例的手续费就越多。
而公司经理，提成比例还要高。按规定，经理的收入来源有两个渠道：一块是旗下业务员发展来的投资者交易手续费的80%，另一块是“头寸”的30%。这里的“头寸”，是指旗下业务员发展来的客户每月在平台上亏损的资金。
个人收入与交易直接挂勾，经理和员工的积极性自然被调动起来了。为此，黎天云、陈光照等经理带着各自手下的员工不断虚构“长江油”现货交易与国际原油交易接轨的事实，隐瞒177号会员单位与客户之间存在对赌关系（平台没有跟国际市场联系，直接由会员单位跟客户在平台上对冲交易）的真相行骗。为提升员工间的竞争氛围，宋睦还当场点名公布业绩、用现金支付工资的方式促使业务员多拉客户多促成交易。
宋睦还精心设计了一整套周密的诈骗流程。先是在公司内推行以老带新等方式简单培训新员工，给员工分发或注册多个QQ号、微信号，要求他们用其中一个QQ号或微信号伪装成投资者进入各种投资论坛发展客户等，诱骗众多受害人成为177号会员单位客户并使用高倍杠杆参与炒作“长江油”等现货商品交易。接着指导员工虚构推荐“老师”过程，并由自己自动转换角色伪装成指导老师、资深分析师或其助手，用另外的QQ号、微信号与被害人交流，虚构涨跌行情，推送虚构的交易走势截图，将九坤公司武汉分公司管理人员发布建仓点位信息传递给客户，频繁喊单、喊反单远程指导交易并督促客户反馈成功交易截图。最后利用客户想赚怕亏心理，客户盈利时夸大下挫风险督促其止盈、亏损时吹嘘上涨拐点来临鼓动重仓布局，恶意诱导客户增加投资、频繁交易。
“公司主要是通过赚取客户的交易亏损的钱和交易的手续费来盈利。客户交易的手数越多，我们公司获取的手续费就越多，客户亏损的越多，我们获取的客户交易亏损的头寸就越多。客户如果赚了，我们反而还要自己掏腰包，将客户赚的钱从我们赚的头寸中间扣除。”陈光照归案后，道出业务员疯狂诱导客户交易的原委。
在投资人交出带血筹码，瞬间血本无归的同时，黎天云等这伙人却很快从中赚得盆满钵满。黎天云供述称其在公司做了两年，一共算下来赚了大约400多万元。黎天云拿着这笔钱买了两套价值均为100余万元的房产，还花120万元购置了一辆保时捷，转眼间就成了一名大款。而陈光照事后供述称，其在九坤公司赚了30万元左右。
2019年3月22日，公安机关在江西省赣州市出租房内将陈光照抓获。4月4日，黎天云向公安机关投案。
10月29日，武汉市人民检察院指控被告人黎天云、陈光照犯诈骗罪，向法院提起公诉，武汉市中级人民法院于12月9日公开开庭进行了审理。
法院经审理认为，被告人黎天云、陈光照共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。
2020年1月3日，武汉市中级人民法院对外公布该案一审判决结果：一、被告人黎天云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人陈光照犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（除黎天云、陈光照外，人名均为化名。）
2020年1月3日，湖北省武汉市中级人民法院对外公布一起利用虚假的现货交易诈骗案一审判决结果，诈骗团伙两主力成员黎天云、陈光照分别获有期徒刑十年和三年。
听信网友炒原油
“头寸”旧时是指银行、钱庄等所拥有的款项，收多付少叫头寸多，收少付多叫头寸缺。本案这个诈骗团伙则不同，他们是只收不付，通过编造虚假的现货商品交易实施诈骗，两年左右就分别获得数十甚至几百万元的带血“头寸”。2015年9月底的一天，投资人杨杰闲来没事上网聊天，突然一个QQ号13×××73的网友要加他好友。杨杰出于好奇就通过了对方的请求，这热心的网友自称是长江联合中心的人，告知其炒现货原油风险小、收益大，并不断向其发原油投资高额获利的截图。
股民都知道，2015年9月正是A股雪崩，上演连续多日跌停的股市至暗时刻。一听说有这个全新的投资渠道，且赢多输少，杨杰自然来了兴致。然而，杨杰入市后却并没有轻松赚钱，反而是在分析师一对一的原油炒作指导下，6天内亏损了约7万元。
业务员于是改口说资金太小不好操作，并多次推荐QQ号为94×××32另一位分析师。杨杰抱着试试看的心理再次加大投资，结果又赔了约10万元。不是说好的赢多亏少吗？怎么一进去就只赔不赚，而且亏损速度比股市还要快呢？杨杰觉得其中必定有诈。
杨杰的直觉没错，他确实遇到了骗局！
最早策划这个炒作原油骗局的是宋睦（已判刑），他的诈骗理念非常先进，不是一个人单干，而是专门开公司网罗一大帮人联手诈骗。而让杨杰做梦也没想到的是，加QQ怂恿他投资的、后来指导其投资的所谓分析师、发送盈利截图的其他投资者，其实是同一人用不同的头像扮演的不同角色。
杨杰之所以这么快就赔了这么多钱，一方面是因为其被引导反复交易、频繁做单，另一方面是因为这个所谓的投资平台存在50倍的杠杆率，盈亏及手续费都被放大到50倍！
投资者只亏不赚
2015年6月，宋睦注册成立了上海九坤金属有限公司（以下简称“九坤公司”），这个公司成立的时候就被其定位为诈骗公司，即通过占有他人交易亏损和手续费牟利。公司成立后，宋睦以该公司的名义与上海长江联合金属交易中心（以下简称“长江联合中心”）签订《上海长江联合金属交易中心综合类会员协议》《上海长江联合金属交易中心经纪类会员协议》，分别成为该中心综合类977号和经纪类177号会员单位（以下简称“177号会员单位”），主要业务是招揽客户参与该中心组织的“长江油”等上线现货商品交易，并收取交易手续费。双方商定长江联合中心计提1/3作为市场管理费，九坤公司计提2/3作为交易服务费。
同年7月，宋睦用其妻汪敏的身份信息注册设立九坤公司武汉分公司，并在武汉租赁场所办公。分公司成立后，宋睦开始四处招兵买马，把之前一直跟着自己做事的黎天云、陈光照等人招至麾下，并委以重任，分别担任业务总监、业务经理，并先后招聘到数百名业务员组建成自己的团队。
黎天云早在2014年3月的时候就结识宋睦，宋睦于2015年3月开公司的时候，黎天云就跟着他做事了。黎天云作为业务总监，其职责主要是向业务经理传达宋睦的指示,对自己团队进行管理并负责工资的发放。
陈光照也是2014年5月结识宋睦的，并跟着宋睦做过炒黄金的业务。作为业务经理，陈光照主要职责是负责招聘自己旗下的员工，定期开会对手下的业务主管安排业绩任务，由业绩比较好的经理组织对团队的业务主管以及业务员进行业务指导，同时负责自己团队业务主管、业务员的业绩考核和工资发放。陈光照担任经理期间，手下有两名主管，四名业务员。
分公司通过以老带新、QQ群交流、会议讲解等方式培训员工，最终形成相对固定的行骗模式。即由一名员工用多个QQ号扮演多个角色、发送虚假盈利截图等骗取他人信任、物色发展客户，并远程帮助客户开户，再由经理、主管等确定如何喊单、喊反单操控客户交易，鼓动客户重仓、频繁使用高倍杠杆操作，以便短时间尽快占有客户亏损和交易手续费提成。
“我们公司每个业务员手上都会有三个以上的QQ号码，其中有的QQ号是业务号，从其他同行的群里将客户拉到我们公司来，以业务员的身份通过向客户晒虚假的盈利截图和模拟单，诱骗客户到平台开户入金做投资。还有的QQ号是指导老师号，是为了取得客户信任,冒充专业的指导老师，虚假喊单具体诱导客户频繁操作的。”黎天云的供述道出了一人扮演多个不同角色诱骗投资者的招数。
为调动员工积极性，按照分公司规定，员工享受客户交易的手续费万分之十至十二的提成，客户交易越频繁、成交量越大，员工以177号会员单位名义收取客户按高倍杠杆交易额相应比例的手续费就越多。
而公司经理，提成比例还要高。按规定，经理的收入来源有两个渠道：一块是旗下业务员发展来的投资者交易手续费的80%，另一块是“头寸”的30%。这里的“头寸”，是指旗下业务员发展来的客户每月在平台上亏损的资金。
个人收入与交易直接挂勾，经理和员工的积极性自然被调动起来了。为此，黎天云、陈光照等经理带着各自手下的员工不断虚构“长江油”现货交易与国际原油交易接轨的事实，隐瞒177号会员单位与客户之间存在对赌关系（平台没有跟国际市场联系，直接由会员单位跟客户在平台上对冲交易）的真相行骗。为提升员工间的竞争氛围，宋睦还当场点名公布业绩、用现金支付工资的方式促使业务员多拉客户多促成交易。
宋睦还精心设计了一整套周密的诈骗流程。先是在公司内推行以老带新等方式简单培训新员工，给员工分发或注册多个QQ号、微信号，要求他们用其中一个QQ号或微信号伪装成投资者进入各种投资论坛发展客户等，诱骗众多受害人成为177号会员单位客户并使用高倍杠杆参与炒作“长江油”等现货商品交易。接着指导员工虚构推荐“老师”过程，并由自己自动转换角色伪装成指导老师、资深分析师或其助手，用另外的QQ号、微信号与被害人交流，虚构涨跌行情，推送虚构的交易走势截图，将九坤公司武汉分公司管理人员发布建仓点位信息传递给客户，频繁喊单、喊反单远程指导交易并督促客户反馈成功交易截图。最后利用客户想赚怕亏心理，客户盈利时夸大下挫风险督促其止盈、亏损时吹嘘上涨拐点来临鼓动重仓布局，恶意诱导客户增加投资、频繁交易。
“公司主要是通过赚取客户的交易亏损的钱和交易的手续费来盈利。客户交易的手数越多，我们公司获取的手续费就越多，客户亏损的越多，我们获取的客户交易亏损的头寸就越多。客户如果赚了，我们反而还要自己掏腰包，将客户赚的钱从我们赚的头寸中间扣除。”陈光照归案后，道出业务员疯狂诱导客户交易的原委。
数千万灰飞烟灭
由于频繁操作，加之数十倍的杠杆，导致投资者亏得又快又多。司法会计鉴定意见书鉴定意见显示，黎天云参与诈骗金额为人民币30145859元；陈光照参与诈骗金额为1056075元。在投资人交出带血筹码，瞬间血本无归的同时，黎天云等这伙人却很快从中赚得盆满钵满。黎天云供述称其在公司做了两年，一共算下来赚了大约400多万元。黎天云拿着这笔钱买了两套价值均为100余万元的房产，还花120万元购置了一辆保时捷，转眼间就成了一名大款。而陈光照事后供述称，其在九坤公司赚了30万元左右。
2019年3月22日，公安机关在江西省赣州市出租房内将陈光照抓获。4月4日，黎天云向公安机关投案。
10月29日，武汉市人民检察院指控被告人黎天云、陈光照犯诈骗罪，向法院提起公诉，武汉市中级人民法院于12月9日公开开庭进行了审理。
法院经审理认为，被告人黎天云、陈光照共同以非法占有为目的，采用虚构事实、隐瞒真相的方式，骗取他人财物，诈骗数额特别巨大，其行为已构成诈骗罪。
2020年1月3日，武汉市中级人民法院对外公布该案一审判决结果：一、被告人黎天云犯诈骗罪，判处有期徒刑十年，并处罚金人民币二十万元。二、被告人陈光照犯诈骗罪，判处有期徒刑三年，并处罚金人民币五万元。
（除黎天云、陈光照外，人名均为化名。）
● 责任编辑：李爱芹