四川“8·1”特大通讯网络诈骗案侦破记

　　2017年3月15日，轰动四川的“8·1”诈骗资中县某民营医院资金300万元一案12名犯罪嫌疑人，被提起公诉。等待犯罪嫌疑人的，将是法律的严惩、良知的拷问。犯罪嫌疑人是如何假冒院长取得财务人员信任？又如何轻易骗取300万元巨款并迅速通过境内外洗钱组织洗钱的呢？

发案：QQ院长真假难辨？资金被转300万

　　说起诈骗，每个人都深恶痛绝，也能头头是道谈上几个防骗绝招。可是面对不断升级的骗术，你会不会也防不胜防，掉入骗子精心设计的圈套呢？你可能不经意之间，每年理智地处理了数十条诈骗的电话、短信和微信，俨然已是防骗精英。可面对骗子们组团忽悠，你敢说你百分之百提高了警惕？
　　最近，一个“一条龙”诈骗团伙，通过QQ成功骗取资中县某民营医院300万元的案例，也许能给你增加一些防骗技能。检察官们在该案的办理中展现出雷厉风行、严谨认真、公正执法的办案风采和检察院检察长给出的三个防骗锦囊，让我们不得不为他们大大点个赞。
　　2016年8月1日晚11时许，远在美国考察的资中县某民营医院院长刘科突然接到短信提示，医院的账户资金被分三次共转走了300万元。他心想财务人员老许一向遵守财务制度，没有自己指令决不会私自转账。可是，今天老许怎么一下子转出300万元？他顿觉情形不妙，便立即联系老许。
　　接到院长越洋来电的老许听到院长的询问，顿时冷汗涔涔。难道在医院内部QQ群里的人不是院长？那么今天在QQ上对他发指令的人又是谁？按照指示转出的300万元去了哪里？三个问题下来，两个人便明白肯定遭遇了诈骗。院长立刻安排老许向公安机关报案，报案后公安机关立即对转入账户多次输入错误密码，暂时锁定了账户中的195万元，可惜其中105万元已经被骗子迅速转走了。
　　案发后，鉴于该案涉案金额巨大，资中县检察院立即派出经验丰富的优秀干警提前介入侦查，引导取证。检察官发现：本案的关键点在于这个内部QQ群，可是骗子是怎么进入这个内部高层人员组建的QQ群的呢？财务人员老许又是如何轻信QQ群里假院长的指示，未经请示就轻易转走300万元呢？据把老许拉入群内的医院护士小谭说，8月1日上午10时许，她收到一条QQ信息：“我是院长刘科，请加我。”小谭见是院长便欣然同意，和院长成为好友后，院长说想建一个内部中层以上人员的QQ群，方便联系工作，但自己不是很懂网络，请小谭负责具体组建这个群。得到院长信任的小谭，立即按照指示将医院的中层领导和财务人员等组建了一个QQ群，并按照指示将老许等财务人员拉进群内。被拉入群的老许看到群里的人都是医院相熟的人，所以在院长通过QQ与她私聊时并未有任何怀疑。8月1日上午11时许，群内的假院长刘科说在与客户谈业务，不方便联系，让她给一个叫张总的打电话，这个所谓的张总正是犯罪团伙的主犯肖博。肖博假冒张总告诉老许，他转了95万元合同保证金给刘科，现在合同有问题，请先把保证金退还给他。随后，刘科通过QQ将张总转账95万元的凭证截图发给了老许，说张总的合同对医院不利需要再修改，先把保证金退还给张总。老许听到两人说法一致，又有院长发的截图为证就信以为真，14时许，将95万元转入了张总提供的名为张建的银行卡上。随即，假院长又如法炮制，让老许分别转了105万元、100万元到赵云龙的卡上。直到案发，老许才明白这个QQ群里其他人都是真的，只有院长是假的。

深挖：巨款流向何处？专业洗钱组织浮出水面

　　假院长从何而来？当然得从他的QQ号码入手。经侦查发现，该QQ号码登录地点、300万元的转入账户地、张总和老许通话的手机号地点均在广西宾阳县。据此，专案组前往宾阳县追查“假院长”。
　　8月18日，为了确保专案组跨省抓捕行动取得成功，提前介入的检察官对案情抽丝剥茧、深思熟虑后，提出了引导侦查意见：安装开通的宽带网络系本案诈骗犯罪所使用的宽带网络，且诈骗犯罪行为使用的IP地址、数据信息系该宽带网络传输，同时该诈骗是否存在上游下游犯罪及其主观明知等。
　　8月25日，专案组从宽带调查入手，发现用于诈骗使用的宽带登记人、地址均为虚假信息，且已停用销毁。侦查人员再次从联通公司内部入手，发现7月27日该宽带进行了解绑操作，通过解绑，警方成功找出了联通公司内鬼曾贤，并通过他成功查获了曾在联通公司工作、现在主要安装虚假宽带的王伟。于是，一个“一条龙”诈骗犯罪团伙浮出水面。
　　联系王伟安装虚假宽带的，正是宾阳新桥科甲村的肖博。肖博是名社会闲散青年，据他交代，他和肖景满、肖欢、张爽4人平日关系要好，看到周围有人通过电信诈骗成了有钱人，所以也想通过这条捷径发财致富。2016年7月下旬，4人经过共谋，决定实施网络诈骗。为此，肖博伪造一套宽带资料，并以高额回报让王鹏、李数、曾贤（均为曾经或正在联通等电信公司的工作人员）等人为其铺设宽带。一切准备就绪后，肖博出资购买了银行卡、QQ号码，并在宾阳县一家专门出售用于诈骗器材的通讯店购买了手机、笔记本电脑，这些手机、电脑在购买时已由卖方安装了非实名制手机卡、天眼通等用于诈骗的软件。
　　2016年8月1日上午，4名犯罪嫌疑人在58同城、前程无忧等网上寻找诈骗目标。搜索到资中县某民营医院的相关资料后，王鹏用事先购买的QQ号码将网名改为“资中某医院刘科院长”。肖博、李数等人冒充张总并制作虚假转账凭证，骗取了财务人员老许的信任，成功诈骗了300万元。
　　在追查诈骗团伙的同时，对300万元巨款的流向也展开了侦查。通过银行流水发现，被骗的300万元，除了被警方及时冻结的195万元外，其他105万元通过网银转给了一个叫常某英的人。常某英是个没有文化的农村妇女。排除其嫌疑后，锁定其有诈骗前科的女儿韩文。通过韩文，发现了经常帮人洗钱的汪丽夫妇等人。原来汪丽也是受雇于专业洗钱人员林晓。在肖博委托其洗钱后，林晓按照洗钱组织内的分工，让肖博将骗取的105万元转入了汪丽负责的常某英的账户中。这个账户是韩文根据汪丽指示用其父母身份证所办。后该笔诈骗款经过十多二十层分流后，被分摊洗白。

审查：资中检察官大展拳脚，嫌疑人法网难逃

　　轰动四川的资中县某民营医院被骗300万元一案的犯罪嫌疑人，于2016年11月至2017年1月分四批次移送审查逮捕。资中县检察院高度重视，检察长安国勇向办案组提出办案要求：一要认真审查，吃透案情，严把证据，准确界定案件性质。二要及时办理，注重引导舆论，消除不良社会影响。三要公正执法，清正廉明，恪守检察官职业道德。
　　为此，检察院成立了批捕公诉办案组，专门负责对该案的精准化办理，确保案件在检察环节的质效。提前介入的检察官们在已掌握的案件事实及证据的基础上，牺牲休息时间、加班加点，再次对公安机关移送的案卷材料进行详细审查，主办检察官按照妨害信用卡管理的售卡行为、安装非实名宽带网络的技术行为、实施QQ和电话交流骗取民营企业财务资金的诈骗行为以及诈骗所得资金回流和套现的洗钱行为4个体系对犯罪嫌疑人和犯罪事实进行梳理，对证据进行分类和固定，经过去粗取精、去伪存真的审查，一下子就让纷繁复杂的案件事实和证据条理清晰，一目了然了。分管刑检的副检察长经过讨论把关后，以涉嫌诈骗罪批捕犯罪嫌疑人肖博、肖景满、肖欢、张爽等9人，以涉嫌掩饰隐瞒犯罪所得罪批捕汪丽等3人。
　　2016年11月11日，案件侦查终结，被移送审查起诉，公诉办案组早已摩拳擦掌，迫不及待地想将这个“一条龙”诈骗团伙送上审判席，让他们为不择手段发财致富付出法律代价，让他们为曾经被骗的企业和家庭遭遇的惨痛拷问内心的良知。此刻，看着案头上厚厚的卷宗，回想着讯问犯罪嫌疑人时他们内心的惶恐和忐忑，回想起被害人被骗后的无助和迷茫。资中县检察官深感使命神圣，责任在肩。经过检察官们的不懈努力，案件事实清晰明了无异议，涉案证据分类归纳后已铁证如山，审查报告撰写脉络清晰、内容翔实，讨论会上论证严谨，疑虑尽除，在案犯罪嫌疑人被讯问后均表示悔不当初⋯⋯整个案件在公诉环节的审查步步深入，有条不紊。
　　2017年3月15日，资中县人民检察院对在案的肖博、汪丽等12名犯罪嫌疑人以涉嫌诈骗、掩饰隐瞒犯罪所得等罪名提起公诉，对取保候审的8名犯罪嫌疑人提出补充侦查意见，对未抓获的20余人提出了引导侦查意见。
　　如今，该案正在等待法庭的审理中。
　　通过本案被害方资中县某民营医院受骗的始末，可以看出部分企业在资金管理、财务审查和内部工作联系等方面存在漏洞和缺陷。而犯罪嫌疑人正是以此为机，成功实施诈骗行为。所以不论是社会大众还是法人机关，均应从本案引以为戒，对自身管理进行查漏补缺，避免成为下一个受骗对象。
　　目前，这种汇集出售银行卡和QQ号码、安装非实名制宽带、销售诈骗专用器材、团伙诈骗、洗钱等一系列犯罪环节的“一条龙”诈骗产业，正在逐步蔓延。这种升级的骗术，往往设计精妙、配合默契，被害人不易发觉和识破，越来越多的人或企业成为受害方。所以，在此以三句话提醒大家要提高警惕意识，谨防被骗：一是网上网下，不存贪念，财产隐私，亲自确认。二是事急事忙，不慌一时，多方查验，谨防被骗。三是被骗被困，多次错密，冻结账户，及时挽损。
　　（文中除肖博、汪丽外均为化名）

● 责任编辑：呼满红